2016年4月至2018年10月，李某某通过广告宣传、组织讲课、口口相传等方式在承德县地区陆续经营推广善林（上海）信息科技有限公司“鑫月盈”“双月丰”，北京万盈睿邦金融信息服务有限公司的“银票宝”“至尊宝”“龙佑赤壁”等投资期限为1至24个月，年化收益率为12%至24%的“理财产品”，变相吸收公众存款2300余万元，造成300多集资参与人损失1900余万元。李某某用总公司提供的POS机直接将集资参与人的投资款刷到总公司提供的账户内，总公司再将李某某的违法所得打至李某某的本人账户。李某某丈夫王某某为了帮助李某某掩饰隐瞒非法集资的犯罪所得，提供银行卡接受李某某的转账近300万，绝大部分帮李某某取现外，其余部分又转回李某某卡中用于投资上述“理财产品”。

2020年12月承德县公安局以李某某等11人涉嫌非法吸收公众存款罪移送我院审查起诉，我院在审查起诉过程中发现，该案遗漏了洗钱罪的嫌疑人，但并不影响对李某某等人非吸案的诉讼进程，便将王某涉嫌洗钱案的相关线索移送给了侦查机关，将李某某等人诉至法院，2021年3月，承德县人民法院对上述11人做出有罪判决，其中判决李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金。2023年4月11日，承德县公安局将以王某涉嫌洗钱罪移送我院审查起诉，我院及时认真审查后将该案移送承德县法院起诉，2023年5月王某因犯洗钱罪被承德县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金。

非法集资犯罪极易引发洗钱犯罪，多数情况下洗钱犯罪都发生在亲朋之间，穿透资金流向是发现洗钱罪线索的重要手段，所以，办案检察官在此提醒大家，珍惜自己的血汗钱远离非法集资，发现他人有集资行为及时制止或举报，切莫帮助涉嫌非法集资人员转账、取现、结算等可能涉嫌洗钱的行为，以免触碰法律的红线。